中通客车股份有限公司

                         、《公司章程》和

《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求，本着对公司和股东

(资料图)

负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职

权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益

和公司利益。

  一、监事会会议情况及决议披露情况

  报告期内监事会共召开 3 次会议，会议审议通过了以下决议：

议通过了以下议案：

  （1）公司 2021 年度监事会工作报告

  （2）公司 2021 年度财务决算报告

  （3）公司 2021 年度报告及摘要

  （4）关于公司 2021 年度报告的审核意见

  （5）公司 2021 年度利润分配方案

  （6）关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

  （7）2021 年公司内部控制自我评价报告

  （8）公司 2022 年第一季度报告

  （9）关于公司 2022 年第一季度报告的审核意见

审议通过了以下决议：

 （1） 公司 2022 年半年度报告及摘要

 （2） 关于公司 2022 年半年度报告的审核意见

审议通过了以下决议：

  （1）公司 2022 年第三季度报告

  （2）关于公司 2022 年第三季度报告的审核意见

  二、监事会对公司有关事项的监督意见

  公司监事会报告期内严格按照有关法律、法规及公司制度，认真履

行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、收购与

出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、年度定期报告编制、信息

知情人管理制度等事项，以及对 2022 年度报告和利润分配预案进行了

认真监督检查，根据检查结果，现就公司有关情况发表如下监督意见。

  报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》

                            、《监

事会议事规则》等有关法律、法规、规定，通过列席公司董事会及股东

大会、查阅公司财务报表，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董

事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应

地检查与监督。公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规

和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，股东大会、董

事会的决议及授权规范运作， 决策程序符合相关规定；公司董事及其

他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司

章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

  报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表

及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》

有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留

意见的审计报告，公司 2022 财务报表能够真实反映公司的财务状况和

经营成果，其审计意见是客观公正的。

  监事会审阅了董事会《2022 年公司内部控制的自我评价报告》

                               ，认

为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指

引》的文件规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建

立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度，报告期内各项

制度执行情况良好，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产

的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司

内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无

异议。

  （1）2022 年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项及损害公

司股东权益或造成公司资产流失的情况。

  （2）报告期内，为优化公司的资产，按照《企业会计准则》等有

关规定，结合公司实际情况，公司对部分应收账款和存货合计计提资产

减值准备，资产减值准备的计提符合相关规定。

  报告期内，对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和检查，

认为：公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》

                          、《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于发挥协同效

应，促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正，没有违反公开、

公平、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。

  公司监事会根据《证券法》等相关规定对公司 2022 年年度报告进

行全面审核后认为：公司的年报编制和审议程序符合相关规定，内容和

格式符合中国证监会和深交所要求，能够真实的反映公司的经营业绩和

财务状况，截止发表本意见之前，未发现财务报告编制和审议人员违反

保密工作的情形。

  报告期内，公司已建立内幕信息知情人登记管理制度，规范了公司

内幕信息管理和外部信息使用人管理，加强了公司内幕信息的保密工

作，确保各项工作有章可循。公司在信息披露工作中严格贯彻和执行制

度。同时，认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法，对内幕信息知

情人进行了登记，并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为

公司内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。

  三、2023 年度工作计划

理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合

法性，更好地维护股东的权益。

督检查，进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经

营风险，推动公司健康、稳定地发展。

                       中通客车股份有限公司监事会

查看原文公告